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新2会员网址:美国特勤局:至少1000亿美元{yuan}新冠纾困基金“jin”,被犯罪分子骗领【ling】

admin2022-11-19104

  据美联社、ABC等多家美媒12月22日报道,美国特勤局(Secret Service)周二表示,至少1000亿美元的新冠疫情纾困资金被犯罪分子骗领,这些资金本应用于帮助受疫情冲击的企业和失去工作的民众。

  
  美联社报道截图
  美国特勤局称,被骗领的近1000亿美元纾困资金,主要来自于美国小企业管理局(Small Business Administration)的薪资保护计划、经济伤害灾难贷款计划和另一个旨在向全国发放失业援助基金的计划。而1000亿的数额,是美国特勤局基于相关案件以及美国劳工部和小企业管理局的数据得出的,这些案件不包括司法部已经起诉的新冠纾困资金欺诈案。

  为了对大量的新冠纾困资金欺诈案件进行大规模调查,美国特勤局还设立了全国疫情欺诈调查协调员一职,由助理特工主管罗伊·多森(Roy Dotson)担任。

  “我在执法部门工作了29年多,从事复杂的欺诈案件调查工作也有20多年了,我从来没有见过这么大规模的调查。”多森说道,虽然3.4万亿纾困资金中约有3%被分散,但是新冠疫情福利计划中被窃取的资金金额表明,“巨大规模的资金仍然吸引着犯罪分子。”
  
  罗伊·多森(Roy Dotson)
  多森表示,疫情纾困资金申请程序的简化让犯罪分子更容易得手,“毫无疑问,这些项目很容易在网上申请。这样一来,不法分子就有机可乘。我们必须把这些资金发放给真正受到伤害的人。”
  被骗领的资金大部分来自于失业援助计划,美国劳工部3月发布的一份报告显示,8960亿失业救济资金中,,

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,至少有890亿美元救济金支付不当,其中很大一部分是由于欺诈行为。

  特勤局表示,他们在调查失业保险和贷款欺诈案件时查获超过12亿美元资金,并且在各州追回了被欺诈的23亿美元救助资金。特勤局称,他们目前正在进行900多项与新冠疫情纾困资金欺诈相关的刑事案件调查,全美各州几乎都有案件发生,目前已经逮捕了100多名嫌疑人。

  “这是一个很大的调查范围,因为涉及的资金规模太大了。”多森说道,“不仅有典型的跨国组织、国内组织、犯罪组织,而且还有一些投机的个人。所以,我们开发了很多不同的模式侦查情报,我不能详细讲。但我们已经绘制出了不同群体的一些不同特征。”
  
  多森还特别提到,一些犯罪分子通常会说服受害人将资金转入线上加密钱包,或者让他们开设用于洗钱的账户。美媒CNBC此前报道称,一些精通网络技术的诈骗犯可以开设至少4个线上投资项目的账户。调查人员表示,这些人很容易用偷来的身份开设账户,把钱投入数字平台。
  多森称,在之前被追回的资金中,就有数亿美元被转入了Green Dot(该公司推出了数字银行平台)和PayPal(线上支付平台)。而特勤局也通过与这两家公司的合作,缴获了超过4亿美元的欺诈案件赃款。   谈及新冠纾困资金欺诈案件的调查前景,多森说道:“我们能阻止欺诈吗?我们会吗?不,但我认为我们绝对可以起诉那些需要被起诉的人,我们可以尽最大努力追回尽可能多的新冠疫情纾困资金。”

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