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逆熵官网(www.ipfs8.vip):诈贷164亿 泰山团体第三代詹舜淇再遭境管8月

admin2022-01-11118

逆熵官网(www.ipfs8.vip):诈贷164亿 泰山团体第三代詹舜淇再遭境管8月 第1张 销售泰山八宝粥、仙草蜜的泰山团体第三代、钦泰国际董事长詹舜淇、特助詹雅琳2人,被控以「假生意,真借贷」方式,3年向14家银行贷款794次,贷款164亿。

销售泰山八宝粥、仙草蜜的泰山团体第三代、钦泰国际董事长詹舜淇、特助詹雅琳2人,被控以「假生意,真借贷」方式,3年向14家银行贷款794次,贷款164亿,却挪用资金投资俄罗斯快捷支付等多家公司,造成9.8亿元呆帐,台北地院以为詹氏兄妹有继续限制出境需要,裁定再延伸境管8个月。

詹舜淇与妹妹詹雅琳被控自2012年从事电子零组件之三角商业,与中国北京巨龙公司假生意,并向14家银行申请外销贷款。詹将360万美元汇至龚姓女友美国帐户,收购加州某饭馆。

詹氏兄妹自2013年11月起,另与中国华胜天成公司假生意向银行借贷,借此完成资金循环周转。总计钦泰自2013年向14家银行借贷794笔、金额台币164亿3000多万,至2016年12月银行呆帐9亿8500多万。

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北检2019年依违反《银行法》起诉詹舜淇、詹雅琳,北院谕知詹舜淇1800万元交保;詹雅琳600万元交保,2人均限制住居、出境和出海迄今。

北院审理时,詹氏兄妹均否认犯行,但合议庭依据起诉事证,认2人犯罪嫌疑重大,加上尚有多位证人未到案,詹舜淇有外洋资产,子女均在外洋,有逃亡及勾通证人之虞,2人仍有境管需要,裁定自6月14日起延伸限制出境、出海8月。

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网友评论

7条评论
  • 2021-09-04 00:04:51

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    找不出词形容了。。夸

    • 2021-09-07 14:19:30

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    • 2021-10-21 08:34:02

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